Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Астраханский завод холодильного оборудования"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Н.Островского, д. 148
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000854293
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3017001784
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9966
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2024
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
о созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Акционерное общество «Астраханский завод холодильного оборудования».
1.2. АО «АЗХО».
1.3. 414022, г. Астрахань, ул. Н.Островского, 148.
1.4. ОГРН: 1023000854293.
1.5. ИНН: 3017001784.
1.6. Код эмитента: 25-1П-309
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx, www.azho.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2024г.
2. Содержание сообщения
2.1.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Провести годовое общее собрание акционеров:
1) форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование;
2) дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 23 мая 2024 года, 414022, г. Астрахань, ул. Н. Островского, д. 148, офис 123
3) дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28 апреля 2024 года.
Одновременно учесть при подготовке годового общего собрания протокол Совета директоров от 02.02.2024г.
4) повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
5) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров довести до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, по правилам предусмотренным Уставом общества и в соответствии с Законом РФ не позднее, чем за 21 день до проведения общего собрания акционеров.
6) Утвердить форму бюллетеня для голосования.
Бюллетень для голосования направить способом указанным Уставом общества и в соответствии с законом РФ не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
7) Утвердить перечень информации (материалов) подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
• Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.( Приложение№1 к материалам собрания)
• Годовой отчет общества. ( Приложение№2 к материалам собрания)
• Сведения о кандидатах в Совет директоров общества и ревизионную комиссию общества. ( Приложение№3 к материалам собрания)
• Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества. ( Приложение№4 к материалам собрания)
• Проекты решений общего собрания акционеров. ( Приложение№5 к материалам собрания)
• Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе о невыплате дивиденда по акциям общества, и убытков общества по результатам финансового 2023 года.
• Заключение ревизионной комиссии общества по достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности общества. ( Приложение№6 к материалам собрания)
• Заключение совета директоров (Совета директоров) общества о крупной сделке, если таковая имелась. ( Приложение№7 к материалам собрания)
• Отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. ( Приложение№8 к материалам собрания)
Информация (материалы), предусмотренная статьей 52 ФЗ «Об акционерных обществах», в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества АО «АЗХО»: 414022, г. Астрахань, ул. Н.Островского, д.148, офис 123, в рабочие дни с 09:00 до 12:00 (с 03.05.2024 г).
8) Для осуществления функций счетной комиссии привлечь регистратора Общества: АО «НРК-Р.О.С.Т.» (Астраханский филиал)
9) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные, именные бездокументарные.
Приложение: Проекты решений, по вопросам, относящимся к компетенции годового общего собрания.
2.2. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: обыкновенные именные акции, номер государственной регистрации:1-ый выпуск - 25-1п-64 от 22.04.1993 г., 2-ой выпуск - 25-1п-309 от 21.06.1995г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг отсутствует, выпуск 25-1-358 от 24.06.1996г., выпуск 1-03-45039-Е от 22.06.2007г.
2.3. Дата составления протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2024 года, б/н.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "АЗХО" Е.В.Бобраков
3.2. Дата: 19.04.2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Бобраков
3.2. Дата 19.04.2024г.